Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT
Si atiendes clientes en un banco o una aseguradora, sabes que una operación rara no siempre se ve a simple vista. Este curso complementario del SENA te enseña a analizar el SARLAFT, el sistema con el que el sector financiero colombiano administra el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Es una formación complementaria gratis, de 40 horas y en modalidad virtual, pensada para quienes ya trabajan o quieren trabajar en el sector financiero y de seguros. Aquí encuentras en qué consiste, qué vas a aprender, qué pide la ficha oficial y cómo inscribirte en la oferta educativa del SENA.
¿En qué consiste este curso?
El curso presenta el SARLAFT como herramienta para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Revisas sus elementos fundamentales de implementación, el papel del cliente como fuente principal de la actividad financiera y, por eso mismo, el centro de los controles, y las consecuencias individuales que enfrenta quien facilita el lavado de activos.
Además, es la base de cumplimiento que bancos, aseguradoras y demás entidades vigiladas exigen a su personal comercial y operativo. Como aprendiz lo cursas en modalidad virtual, desde tu equipo.
| Programa | Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT |
| Tipo | Formación complementaria |
| Nivel | Complementaria virtual |
| Duración | 40 horas |
| Modalidad | Virtual |
| Edad mínima | 14 años |
¿Qué vas a aprender?
Cuando termines el curso, estarás en capacidad de:
- Entender cómo el SARLAFT ayuda a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Reconocer los elementos fundamentales que se necesitan para implementar el sistema en una entidad.
- Entender por qué conocer al cliente es la fuente principal de control de la actividad financiera.
- Identificar qué consecuencias individuales trae facilitar el lavado de activos.
- Brindar asesoría comercial y financiera que responda a las expectativas y necesidades reales del cliente, respetando los controles del sistema.
Requisitos para inscribirte
Según la ficha oficial del programa, el requisito que debes cumplir es este:
- Tener dominio básico de herramientas informáticas y de comunicación necesarias para la formación virtual: correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, internet y navegadores.
La edad mínima de ingreso es de 14 años. Por otro lado, al ser un curso virtual solo necesitas un equipo con conexión a internet para tomar tus clases en Zajuna.
¿Cómo inscribirte?
La inscripción se hace en la plataforma Betowa (betowa.sena.edu.co), cuando el curso aparece en la oferta vigente. En la guía de inscripciones al SENA encuentras el paso a paso completo para buscar el programa, revisar su ficha, inscribirte y consultar tu citación en el sistema de selección de SOFIA Plus. Hazlo sin intermediarios y sin pagarle a nadie, porque el SENA no cobra por sus cupos.
Guías relacionadas
- Cómo inscribirse en Betowa paso a paso
- Cómo buscar programas en Betowa
- Cómo descargar tu certificado SENA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el curso de Análisis SARLAFT?
Dura 40 horas en total, según la ficha oficial del programa. Es un curso de formación complementaria virtual que tomas en línea como aprendiz.
¿El curso es presencial o virtual?
Es virtual, no presencial. Estudias en línea desde cualquier lugar con conexión a internet y tomas tus clases en Zajuna, el ambiente virtual de aprendizaje del SENA.
¿El curso tiene algún costo?
No tiene costo. Como toda la formación del SENA, este curso es gratis, y la certificación también está incluida sin pago.
¿Qué requisitos pide la ficha?
Pide manejo básico de herramientas informáticas y de comunicación para poder seguir la formación virtual. Además, la edad mínima de ingreso es de 14 años.
¿Qué significa SARLAFT?
SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. En la práctica, es el conjunto de políticas, controles y procedimientos que las entidades vigiladas aplican para prevenir ese riesgo.
¿Recibo certificado al terminar?
Sí. Al aprobar el curso recibes la certificación oficial del SENA, que luego puedes descargar con la guía de certificados de esta página.
¿Cómo me inscribo?
Te inscribes por Betowa (betowa.sena.edu.co), la plataforma oficial del SENA. Busca el curso en la oferta educativa cuando esté disponible, abre su ficha y completa la inscripción en línea, sin intermediarios.
Si te ves en una entidad vigilada aplicando los controles del SARLAFT, conociendo a fondo a cada cliente y detectando operaciones inusuales antes de que se conviertan en un riesgo, este curso corto es un buen punto de partida. Revisa si hay ficha abierta en tu ciudad y da el primer paso hoy: el botón Empezar ahora de esta página te lleva directo.
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