Evaluación de solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT
Cada crédito, cada cuenta y cada producto financiero que se aprueba pasa antes por un filtro: saber quién es el cliente y si su dinero es limpio. Este curso complementario virtual del SENA te forma justo en ese filtro, la evaluación de solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT, el sistema con el que las entidades financieras previenen el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Es un programa gratis, de 48 horas, en modalidad virtual y de nivel complementaria virtual. Como aprendiz, aquí encuentras en qué consiste, qué vas a aprender, qué pide la ficha oficial y cómo inscribirte en la plataforma Betowa.
¿En qué consiste este curso?
El trabajo se ordena en cuatro pasos encadenados. Primero describes el proceso del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo según la normativa SARLAFT, luego interpretas la información que presenta el cliente, revisas que lo entregado cumpla la normatividad y ajustas el proceso de revisión cuando la norma o el riesgo lo exigen. La competencia del programa es evaluar solicitudes financieras de acuerdo con el tipo de producto y el manual técnico.
Su público natural son los analistas de crédito, el personal de vinculación de clientes y los oficiales de cumplimiento en formación. También le sirve a otros perfiles del sector financiero que evalúan solicitudes a diario y necesitan aplicar el mismo criterio en cada revisión.
| Programa | Evaluación de solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT |
| Tipo | Formación complementaria |
| Nivel | Complementaria virtual |
| Duración | 48 horas |
| Modalidad | Virtual |
| Edad mínima | 14 años |
¿Qué vas a aprender?
El contenido oficial del programa avanza en una secuencia clara, desde entender el riesgo hasta ajustar la revisión de la información del cliente:
- Describir el proceso del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo según la normativa SARLAFT.
- Interpretar la información que presenta el cliente con ese marco de riesgo como referencia.
- Revisar la conformidad de la información entregada frente a la normatividad.
- Ajustar el proceso de revisión y gestión de la información del cliente cuando el caso lo requiere.
Requisitos para inscribirte
La ficha oficial pide un punto de partida claro: el dominio de los elementos básicos relacionados con la evaluación de solicitudes financieras. Es un requisito propio de este programa, porque el curso entra directo a aplicar la normatividad SARLAFT sobre el análisis de solicitudes. Estos son los requisitos de ingreso que registra la ficha:
- Dominio de los elementos básicos relacionados con la evaluación de solicitudes financieras.
- Dominio básico de las herramientas informáticas y de comunicación propias de la formación virtual: correo, chats, navegadores y demás sistemas necesarios.
- Ser mayor de 14 años y contar con documento de identidad.
- Estar registrado en el aplicativo Sofia Plus.
¿Cómo inscribirte?
La inscripción se hace en la plataforma Betowa, cuando el curso aparece en la oferta educativa vigente. Busca la ficha, revisa sus datos e inscríbete en línea, y consulta también la guía de inscripciones al SENA para completar cada paso sin errores. Las citaciones y los resultados del proceso se consultan en el sistema de selección de SOFIA Plus. Sin intermediarios y sin pagarle a nadie: el SENA no cobra por sus cupos.
Guías relacionadas
- Cómo inscribirse en Betowa paso a paso
- Cómo buscar programas en Betowa
- Cómo descargar tu certificado SENA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el curso de evaluación de solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT?
El curso dura 48 horas, como lo registra la ficha oficial del programa. Es una formación complementaria corta, pensada para que avances en la evaluación de solicitudes bajo SARLAFT sin extender el proceso por meses.
¿El curso es presencial o virtual?
Es virtual, de nivel complementaria virtual. La normatividad y el procedimiento de evaluación se estudian en línea en Zajuna (Zajuna LMS), el entorno donde el aprendiz desarrolla su formación complementaria en esta modalidad.
¿Qué es el SARLAFT?
El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Es el sistema que aplican las entidades financieras al vincular y evaluar clientes, con políticas, procedimientos y controles para conocer al cliente y prevenir que el sistema financiero se use para mover dinero ilícito.
¿Necesito trabajar en un banco para tomarlo?
No es un requisito estar vinculado a un banco. Lo que pide la ficha para ingresar es el dominio de los elementos básicos relacionados con la evaluación de solicitudes financieras, junto con el manejo básico de herramientas informáticas. Su público natural son analistas de crédito, personal de vinculación y oficiales de cumplimiento en formación.
¿Este curso certifica como oficial de cumplimiento?
No. Este es un curso complementario de formación en la evaluación de solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT. Su alcance es formarte en ese proceso de revisión y no equivale a una certificación como oficial de cumplimiento.
¿El curso tiene algún costo?
No tiene costo. Es gratis, como la formación del SENA, y el SENA no cobra por sus cupos ni por la inscripción en la oferta educativa.
¿Cómo me inscribo?
Busca la ficha del curso en la plataforma Betowa cuando la oferta esté abierta e inscríbete en línea siguiendo los pasos del programa. Luego mantente atento a la citación y a los resultados en el sistema de selección de SOFIA Plus. Si necesitas corregir datos personales, ten presente que Betowa no edita datos personales: esa gestión se hace en SOFIA Plus.
Si te ves evaluando solicitudes financieras con el criterio del SARLAFT en cada revisión, revisando la información del cliente antes de que se apruebe un producto, este curso encaja con ese perfil. Revisa si hay ficha abierta en tu ciudad y da el primer paso hoy: el botón Empezar ahora de esta página te lleva directo.
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